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薪資報酬委員會

台半於2011年12月23日正式成立「薪資報酬委員會」,旨在落實公司治理,並健全董事及經理人薪資報酬制度。委員會主要職責為,專業客觀之地位,訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並向董事會提出建議。董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

委員會成員

身份別姓名專業資格與經驗
獨立董事詹乾隆美國諾瓦大學會計學博士
東吳大學會計學系教授兼學系主任
東吳大學商學院院長
東吳大學副校長兼教務長
亞泰影像股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員
台灣半導體股份有限公司薪資報酬委員會委員
台灣半導體股份有限公司審計委員會委員(召集人)
佳必琪國際股份有限公司獨立董事及審計委員
臺鹽實業股份有限公司獨立董事
亞洲光學股份有限公司獨立董事
佳醫健康事業公司獨立董事
禾聯碩股份有限公司董事
獨立董事馬述壯美國麻省理工學院斯隆管理學院 MBA
加州大學伯克利分校(UC Berkeley)計算機科學和建築學學士學位。
現任益富實業股份有限公司執行長
獨立董事陳淑玲國立政治大學法學院社會學系
趨勢科技股份有限公司亞太區人力資源部副總經理
台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長
獨立董事王念秋英屬哥倫比亞大學心理學學士(University of British Columbia BA Psychology) 國立政治大學企業家經營管理研究班
意寬股份有限公司(Home Hotel)執行長
兆旭開發股份有限公司(丘丘森旅) 執行長

薪資報酬委員會計3人。本屆任期:2021年8月10日至2024年7月25日,本屆共計開會10次,其中屬於2023年度內召開共計3次,委員資格及出席情形如下:

身份別姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率
召集人范宏書30100%
委員詹乾隆30100%
委員林柏生30100%

委員會討論事由與重要決議

本公司薪酬委員會最近一年開會情形如下:

開會日期重要議案決議
2023.03.15
第五屆第七次
1.討論通過審查111年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性案。
2.討論通過審查本公司董事及經理人111年度各項薪資報酬實際發放情形案。
3.討論通過審查本公司111年度董事酬勞金及員工酬勞案。
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。
2023.08.09
第五屆第八次
討論通過審查本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬審查之適用新任經理人案。本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。
2023.12.29
第五屆第九次
1.討論通過截至112年第三季之董事及經理人績效評估案。
2.討論通過研議 113年度董事及經理人之薪資報酬案。
3.討論通過本公司薪資報酬委員會民國113年之工作計劃案。
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。
2024.03.15
第五屆第十次
1.討論通過檢討 112年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性案。
2.討論通過審查本公司董事及經理人112年度各項薪資報酬實際發放情形案。
3.討論通過審查本公司112年度董事酬勞金及員工酬勞案。
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案鼓掌通過。
2024.07.03
第六屆第一次
推選薪資報酬委員會之召集人及會議主席本案經全體薪酬委員會委員決議,一致通過推選陳淑玲委員擔任本委員會召集人及會議主席。

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2020.12.29薪資報酬委員會組織規程